GOVERNANCE
SUSTAINABILITY
INVESTORS
董事會及股東會議事錄
GOVERNANCE
SUSTAINABILITY
INVESTORS
董事會及股東會議事錄
2025年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2025 | 董事會議事錄-1141106 | 董事會議事錄 |
| 2025 | 審計委員會議事錄-1141106 | 審計委員會議事錄 |
| 2025 | 董事會議事錄-1140808 | 董事會議事錄 |
| 2025 | 審計委員會議事錄-1140808 | 審計委員會議事錄 |
| 2025 | 股東會議事錄-1140618-英文版 | 股東會議事錄 |
| 2025 | 股東會議事錄-1140618-中文版 | 股東會議事錄 |
| 2025 | 年報-113-1140618-英文版 | 年報 |
| 2025 | 年報-113-1140618-中文版 | 年報 |
| 2025 | 議事手冊-1130619-中文版 | 議事手冊 |
| 2025 | 議事手冊-1130619-英文版 | 議事手冊 |
| 2025 | 股東會各項議案資料-1130619-中文版 | 股東會各項議案資料 |
| 2025 | 股東會各項議案資料-1130619-英文版 | 股東會各項議案資料 |
| 2025 | 開會通知書-1130619-中文版 | 開會通知書 |
| 2025 | 開會通知書-1130619-英文版 | 開會通知書 |
| 2025 | 董事會議事錄-1140507 | 董事會議事錄 |
| 2025 | 審計委員會議事錄-1140507 | 審計委員會議事錄 |
| 2025 | 董事會議事錄-1140313 | 董事會議事錄 |
| 2025 | 審計委員會議事錄-1140313 | 審計委員會議事錄 |
| 2025 | 薪酬委員會議事錄-1140313 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2025 | 董事會議事錄-1140116 | 董事會議事錄 |
| 2025 | 審計委員會議事錄-1140116 | 審計委員會議事錄 |
| 2025 | 薪酬委員會議事錄-1140116 | 薪酬委員會議事錄 |
2024年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2024 | 董事會議事錄-1131108 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 審計委員會議事錄-1131108 | 審計委員會議事錄 |
| 2024 | 薪酬委員會議事錄-1131108 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2024 | 年報-112-1130816-英文版 | 年報 |
| 2024 | 年報-112-1130816-中文版 | 年報 |
| 2024 | 董事會議事錄-1130809 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 審計委員會議事錄-1130809 | 審計委員會議事錄 |
| 2024 | 董事會議事錄-1130619 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 股東會議事錄-1130619-英文版 | 股東會議事錄 |
| 2024 | 股東會議事錄-1130619-中文版 | 股東會議事錄 |
| 2024 | 年報-112-1130619-英文版 | 年報 |
| 2024 | 年報-112-1130619-中文版 | 年報 |
| 2024 | 議事手冊-1130619-英文版 | 議事手冊 |
| 2024 | 議事手冊-1130619-中文版 | 議事手冊 |
| 2024 | 開會通知書-1130619-中文版 | 開會通知書 |
| 2024 | 開會通知書-1130619-英文版 | 開會通知書 |
| 2024 | 股東會各項議案資料-1130619-中文版 | 股東會各項議案資料 |
| 2024 | 股東會各項議案資料-1130619-英文版 | 股東會各項議案資料 |
| 2024 | 董事會會議事錄-1130507 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 審計委員會議事錄-1130507 | 審計委員會議事錄 |
| 2024 | 董事會會議事錄-1130312 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 審計委員會議事錄-1130312 | 審計委員會議事錄 |
| 2024 | 薪酬委員會議事錄-1130312 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2024 | 董事會會議事錄-1130126 | 董事會議事錄 |
| 2024 | 薪酬委員會議事錄-1130126 | 薪酬委員會議事錄 |
2023年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2023 | 董事會議事錄-1121110 | 董事會議事錄 |
| 2023 | 董事會議事錄-1120809 | 董事會議事錄 |
| 2023 | 董事會議事錄-1120505 | 董事會議事錄 |
| 2023 | 董事會議事錄-1120317 | 董事會議事錄 |
| 2023 | 董事會議事錄-1120113 | 董事會議事錄 |
| 2023 | 審計委員會議事錄-1121110 | 審計委員會議事錄 |
| 2023 | 審計委員會議事錄-1120809 | 審計委員會議事錄 |
| 2023 | 審計委員會議事錄-1120505 | 審計委員會議事錄 |
| 2023 | 審計委員會議事錄-1120317 | 審計委員會議事錄 |
| 2023 | 薪酬委員會議事錄-1120317 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2023 | 開會通知書-1120613-中文版 | 開會通知書 |
| 2023 | 開會通知書-1120613-英文版 | 開會通知書 |
| 2023 | 議事手冊-1120613-中文版 | 議事手冊 |
| 2023 | 議事手冊-1120613-英文版 | 議事手冊 |
| 2023 | 年報-111-1120613-中文版 | 年報 |
| 2023 | 年報-111-1120613-英文版 | 年報 |
| 2023 | 股東會議事錄-1120613-中文版 | 股東會議事錄 |
| 2023 | 股東會議事錄-1120613-英文版 | 股東會議事錄 |
| 2023 | 股東會各項議案資料-1120613-中文版 | 股東會各項議案資料 |
| 2023 | 股東會各項議案資料-1120613-英文版 | 股東會各項議案資料 |
2022年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2022 | 董事會議事錄-1111110 | 董事會議事錄 |
| 2022 | 董事會議事錄-1110810 | 董事會議事錄 |
| 2022 | 董事會議事錄-1110506 | 董事會議事錄 |
| 2022 | 董事會議事錄-1110311 | 董事會議事錄 |
| 2022 | 董事會議事錄-1110118 | 董事會議事錄 |
| 2022 | 審計委員會議事錄-1110311 | 審計委員會議事錄 |
| 2022 | 審計委員會議事錄-1110506 | 審計委員會議事錄 |
| 2022 | 開會通知書-1110606-中文版 | 開會通知書 |
| 2022 | 開會通知書-1110606-英文版 | 開會通知書 |
| 2022 | 議事手冊-1110606 | 議事手冊 |
| 2022 | 年報-110-1110606 | 年報 |
| 2022 | 股東會議事錄-1110606 | 股東會議事錄 |
| 2022 | 審計委員會議事錄-1111110 | 審計委員會議事錄 |
| 2022 | 審計委員會議事錄-1110810 | 審計委員會議事錄 |
| 2022 | 薪酬委員會議事錄-1110118 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2022 | 薪酬委員會議事錄-1110311 | 薪酬委員會議事錄 |
2021年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100128 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 薪酬委員會議事錄-1100128 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100318 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 開會通知書-1100624-中文版 | 開會通知書 |
| 2021 | 開會通知書-1100624-英文版 | 開會通知書 |
| 2021 | 股東會各項議案資料-1100624 | 股東會各項議案資料 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100505 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 議事手冊-1100624 | 議事手冊 |
| 2021 | 年報-109-1100624 | 年報 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100128 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100629 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 股東會議事錄-1100721 | 股東會議事錄 |
| 2021 | 董事會議事錄-1100810 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 董事會議事錄-1101111 | 董事會議事錄 |
| 2021 | 審計委員會議事錄-1100810 | 審計委員會議事錄 |
| 2021 | 審計委員會議事錄-1101111 | 審計委員會議事錄 |
| 2021 | 薪酬委員會議事錄-1100318 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2021 | 薪酬委員會議事錄-1101111 | 薪酬委員會議事錄 |
2020年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2020 | 董事會議事錄-1090110 | 董事會議事錄 |
| 2020 | 董事會議事錄-1090309 | 董事會議事錄 |
| 2020 | 開會通知書-1090610-中文 | 開會通知書 |
| 2020 | 開會通知書-1090610-英文 | 開會通知書 |
| 2020 | 股東會各項議案資料-1090610 | 股東會各項議案資料 |
| 2020 | 股東會議事手冊-1090610 | 議事手冊 |
| 2020 | 董事會議事錄-1090511 | 董事會議事錄 |
| 2020 | 年報-108-1090610 | 年報 |
| 2020 | 年報-108-1090610-修訂版 | 年報 |
| 2020 | 股東會議事錄-1090610 | 股東會議事錄 |
| 2020 | 董事會議事錄-1090810 | 董事會議事錄 |
| 2020 | 董事會議事錄-1091106 | 董事會議事錄 |
| 2020 | 薪酬委員會議事錄-1090110 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2020 | 薪酬委員會議事錄-1090309 | 薪酬委員會議事錄 |
2019年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2019 | 董事會議事錄-1080121 | 董事會議事錄 |
| 2019 | 董事會議事錄-1080314 | 董事會議事錄 |
| 2019 | 董事會議事錄-1080509 | 董事會議事錄 |
| 2019 | 開會通知書 | 開會通知書 |
| 2019 | 議事手冊-1080613 | 議事手冊 |
| 2019 | 股東會各項議案資料-1080613 | 股東會各項議案資料 |
| 2019 | 開會通知書-1080613-英文版 | 開會通知書 |
| 2019 | 年報107-1080613 | 年報 |
| 2019 | 股東會議事錄-1080613 | 股東會議事錄 |
| 2019 | 年報107-1080613修訂版 | 年報 |
| 2019 | 董事會議事錄-1080805 | 董事會議事錄 |
| 2019 | 董事會議事錄-1081113 | 董事會議事錄 |
| 2019 | 薪酬委員會議事錄-1080121 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2019 | 薪酬委員會議事錄-1080314 | 薪酬委員會議事錄 |
2018年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2018 | 董事會議事錄-1070116 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 董事會議事錄-1070306 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 開會通知書-1070619 | 開會通知書 |
| 2018 | 議事手冊-1070619 | 議事手冊 |
| 2018 | 年報-106-1070619 | 年報 |
| 2018 | 股東會各項議案資料-1070619 | 股東會各項議案資料 |
| 2018 | 董事會議事錄-1070507 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 董事會議事錄-1070619 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 股東會議事錄-1070619 | 股東會議事錄 |
| 2018 | 董事會議事錄-1070809 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 董事會議事錄-1071109 | 董事會議事錄 |
| 2018 | 薪酬委員會議事錄-1070306 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2018 | 薪酬委員會議事錄-1070809 | 薪酬委員會議事錄 |
2017年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2017 | 董事會議事錄-1060307 | 董事會議事錄 |
| 2017 | 董事會議事錄-1060509 | 董事會議事錄 |
| 2017 | 股東會開會通知書-1060615 | 開會通知書 |
| 2017 | 股東會議事手冊-1060615 | 議事手冊 |
| 2017 | 股東會各項議案資料-1060615 | 股東會各項議案資料 |
| 2017 | 年報-105-1060615 | 年報 |
| 2017 | 股東會議事錄-1060615 | 股東會議事錄 |
| 2017 | 年報-105(股東會後修訂版) | 年報 |
| 2017 | 董事會議事錄-1060810 | 董事會議事錄 |
| 2017 | 董事會議事錄-1061110 | 董事會議事錄 |
| 2017 | 薪酬委員會議事錄-1060307 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2017 | 薪酬委員會議事錄-1061227 | 薪酬委員會議事錄 |
2016年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2016 | 董事會議事錄-1050111 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 董事會議事錄-1050315 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 董事會議事錄-1050510 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 股東會開會通知書-1050614 | 開會通知書 |
| 2016 | 股東會議事手冊-1050614 | 議事手冊 |
| 2016 | 年報-104-1050614 | 年報 |
| 2016 | 股東會議事錄-1050614 | 股東會議事錄 |
| 2016 | 董事會議事錄-1050811 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 董事會議事錄-1051110 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 董事會議事錄-1051230 | 董事會議事錄 |
| 2016 | 薪酬委員會議事錄-1050111 | 薪酬委員會議事錄 |
| 2016 | 薪酬委員會議事錄-1051230 | 薪酬委員會議事錄 |
2015年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2015 | 董事會議事錄-1040119 | 董事會議事錄 |
| 2015 | 董事會議事錄-1040317 | 董事會議事錄 |
| 2015 | 董事會議事錄-1040429 | 董事會議事錄 |
| 2015 | 股東會開會通知書-1040611 | 開會通知書 |
| 2015 | 股東會議事手冊-1040611 | 議事手冊 |
| 2015 | 年報-103-1040611 | 年報 |
| 2015 | 董事會議事錄-1040611 | 董事會議事錄 |
| 2015 | 股東會議事錄-1040611 | 股東會議事錄 |
| 2015 | 董事會議事錄-1040811 | 董事會議事錄 |
| 2015 | 董事會議事錄-1041111 | 董事會議事錄 |
2014年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2014 | 董事會議事錄-1030117 | 董事會議事錄 |
| 2014 | 董事會議事錄-1030305 | 董事會議事錄 |
| 2014 | 董事會議事錄-1030505 | 董事會議事錄 |
| 2014 | 股東會開會通知書-1030611 | 開會通知書 |
| 2014 | 股東會議事手冊-1030611 | 議事手冊 |
| 2014 | 年報-102-1030611 | 年報 |
| 2014 | 股東會議事錄-1030611 | 股東會議事錄 |
| 2014 | 董事會議事錄-1030808 | 董事會議事錄 |
| 2014 | 董事會議事錄-1031031 | 董事會議事錄 |
| 2014 | 董事會議事錄-1031222 | 董事會議事錄 |
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2013 | 董事會議事錄-1020313 | 董事會議事錄 |
| 2013 | 董事會議事錄-1020502 | 董事會議事錄 |
| 2013 | 股東會開會通知書-1020611 | 開會通知書 |
| 2013 | 股東會議事手冊-1020611 | 議事手冊 |
| 2013 | 年報-101-1020611 | 年報 |
| 2013 | 股東會議事錄-1020611 | 股東會議事錄 |
| 2013 | 董事會議事錄-1020809 | 董事會議事錄 |
| 2013 | 董事會議事錄-1021111 | 董事會議事錄 |
| 2013 | 董事會議事錄-1030117 | 董事會議事錄 |
2012年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2012 | 董事會議事錄-1010320 | 董事會議事錄 |
| 2012 | 股東會開會通知書-1010614 | 開會通知書 |
| 2012 | 股東會議事手冊-1010614 | 議事手冊 |
| 2012 | 董事會議事錄-1010426 | 董事會議事錄 |
| 2012 | 年報-100-1010614 | 年報 |
| 2012 | 董事會議事錄-1010614 | 董事會議事錄 |
| 2012 | 股東會議事錄-1010614 | 股東會議事錄 |
| 2012 | 董事會議事錄-1010816 | 董事會議事錄 |
| 2012 | 董事會議事錄-1011220 | 董事會議事錄 |
2011年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2011 | 董事會議事錄-1000221 | 董事會議事錄 |
| 2011 | 年報-99 | 年報 |
| 2011 | 股東會議事錄-1000518 | 股東會議事錄 |
| 2011 | 董事會議事錄-1000624 | 董事會議事錄 |
| 2011 | 年報-99更正版 | 年報 |
| 2011 | 董事會議事錄-1000808 | 董事會議事錄 |
| 2011 | 董事會議事錄-1001124 | 董事會議事錄 |
| 2011 | 股東會議事手冊-1000518 | 議事手冊 |
| 2011 | 股東會開會通知書-1000518 | 開會通知書 |
2010年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2010 | 董事會議事錄-0990309 | 董事會議事錄 |
| 2010 | 董事會議事錄-0990628 | 董事會議事錄 |
| 2010 | 董事會議事錄-0990803 | 董事會議事錄 |
| 2010 | 董事會議事錄-0991115 | 董事會議事錄 |
| 2010 | 股東會開會通知書-0990525 | 開會通知書 |
| 2010 | 股東會議事手冊-0990525 | 議事手冊 |
| 2010 | 股東會議事錄-0990525 | 股東會議事錄 |
| 2010 | 年報-098 | 年報 |
2009年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2009 | 董事會議事錄-0980320 | 董事會議事錄 |
| 2009 | 股東會開會通知書-0980616 | 開會通知書 |
| 2009 | 董事會議事錄-0980430 | 董事會議事錄 |
| 2009 | 董事會議事錄-0980616 | 董事會議事錄 |
| 2009 | 董事會議事錄-0980819 | 董事會議事錄 |
| 2009 | 董事會議事錄-0981026 | 董事會議事錄 |
| 2009 | 股東會議事手冊-0980616 | 議事手冊 |
| 2009 | 股東會議事錄-0980616 | 股東會議事錄 |
| 2009 | 年報-097 | 年報 |
2008年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2008 | 董事會議事錄-0970320 | 董事會議事錄 |
| 2008 | 董事會議事錄-0970425 | 董事會議事錄 |
| 2008 | 董事會議事錄-0970815 | 董事會議事錄 |
| 2008 | 董事會議事錄-0971030 | 董事會議事錄 |
| 2008 | 董事會議事錄-0971215 | 董事會議事錄 |
| 2008 | 股東會開會通知書-0970611 | 開會通知書 |
| 2008 | 股東會議事手冊-0970611 | 議事手冊 |
| 2008 | 股東會議事錄-0970611 | 股東會議事錄 |
| 2008 | 年報-096 | 年報 |
2007年度
| 年度 | 文件 | 類別 |
| 2007 | 董事會議事錄-0960302 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 董事會議事錄-0960427 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 董事會議事錄-0960625 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 董事會議事錄-0960816 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 年報-095 | 年報 |
| 2007 | 股東會開會通知書-0960524 | 開會通知書 |
| 2007 | 股東會開會通知書-0961225 | 開會通知書 |
| 2007 | 股東會議事手冊-0960524 | 議事手冊 |
| 2007 | 股東會議事手冊-0961225 | 議事手冊 |
| 2007 | 董事會議事錄-0961031 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 股東會議事錄-0960524 | 股東會議事錄 |
| 2007 | 董事會議事錄-0961204 | 董事會議事錄 |
| 2007 | 股東會議事錄-0961225 | 股東會議事錄 |